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阳春市:邮储银行阳春市东湖支行成功拦截个人可疑开户
打击电信诈骗 践行社会责任
来源:阳江新闻网 作者:何成众 阮晓莹 杨晓华 时间:2021-11-23 09:04 【字体: 】 浏览量:-
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  为有效防范金融风险,打击电信诈骗及洗钱等犯罪活动,邮储银行阳春市支行严格落实客户金融需求真实性审核。近日,该行成功拦截一起个人可疑开户事件。

  当日上午,一名男性客户来到邮储银行阳春市东湖支行办理开卡业务,银行工作人员随即对其展开开户尽职调查。当问到开卡用途时,客户掏出手机,打开微信聊天记录,只见记录上显示东湖国际大酒店的地图和酒店服务员等信息,客户解释说刚过来酒店上班需要开卡。银行工作人员在识别客户身份证时,发现客户来自广西,1996年出生,心中不免有些疑问,客户从外地过来,为何对本地银行开户流程这么熟悉?明显是“有备而来”!凭着职业的敏感,银行工作人员加强警惕,接着向客户询问是否有其他如工作合同等相关材料。在进一步的交流中,银行工作人员发现该客户开始神色紧张、表述不清。发现情况较为可疑,银行工作人员委婉拒绝了客户的开户要求,并向客户解释出借银行卡可能产生的后果以及风险,同时对客户进行了反洗钱知识普及,客户随即离开。


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